警惕網(wǎng)上注冊香港公司以合同詐騙

　　據(jù)有關(guān)部門報(bào)道，通過互聯(lián)網(wǎng)與外國公司簽訂合同，注冊香港公司并發(fā)送空貨箱冒充貨物騙取合同貨款。張家港市人民法院公開開庭審理一起合同詐騙案，判處被告人何亞軍有期徒刑五年，并處罰金1萬元。

　　何亞軍是如皋人，2006年大學(xué)畢業(yè)后，先后開過網(wǎng)店、做過銷售業(yè)務(wù)員。何亞軍對生活質(zhì)量要求很高，吃、穿、用都較為講究，平時(shí)喜歡炒股、打牌、賭球。在一家公司主要從事銷售業(yè)務(wù)。同年年底，何亞軍花費(fèi)1萬元通過網(wǎng)絡(luò)代辦注冊機(jī)構(gòu)，注冊了一家名為“ZHANGJIAGANGJINTAI，import&export，co，limited”的公司(中文名為張家港JINTAI進(jìn)出口有限公司)，注冊地為香港。同時(shí)何亞軍以該公司名義在德意志銀行上海黃埔支行開立了公司賬戶。隨后，何亞軍通過網(wǎng)絡(luò)以該公司的名義發(fā)布鋁箔卷銷售信息。而何亞軍也于同年月離開該公司。

　　一位沙特阿拉伯ASAS公司進(jìn)口部經(jīng)理ABDUSAMAD(印度人)在網(wǎng)站上看到何亞軍發(fā)布的鋁箔卷銷售信息，便通過MSN聊天工具與何亞軍取得聯(lián)系，此后，兩人通過MSN、電子郵件等方式洽談貿(mào)易事宜。ASAS公司和何亞軍的JINTAI公司簽訂形式發(fā)票(相當(dāng)于合同)，約定ASAS公司向JINTAI公司購買總金額為17萬美元的鋁箔60噸。ASAS公司通過香港銀行匯款向何亞軍在德意志銀行開立的賬戶匯付了首付訂金3.5萬美元。

　　收取首付定金后，何亞軍并未立即著手鋁箔采購事宜，而是到一家包裝公司購買了一批一米見方的木板包裝箱。與此同時(shí)，何亞軍聯(lián)系了上海某國際貨物運(yùn)輸代理公司，將這批空木板箱裝車運(yùn)送至上海碼頭。稱重時(shí)，車隊(duì)負(fù)責(zé)人王某發(fā)現(xiàn)三集裝箱的貨物只有10噸左右，與報(bào)關(guān)單上的40噸不符，便詢問貨物運(yùn)輸代理公司報(bào)關(guān)時(shí)是否需要修改重量，在與何亞軍確認(rèn)后，最終仍按40噸重量報(bào)關(guān)。成功報(bào)關(guān)后，何某順利取得了提單正本。之后，何某通過快遞向ASAS公司郵寄了提單正本，并通知付款。ASAS公司在收到提單正本后，立刻向何某的銀行賬戶匯付了8萬多美元的尾款。

　　何某發(fā)出的“貨物”抵達(dá)沙特阿拉伯達(dá)曼港，令經(jīng)理大跌眼鏡的是，三集裝箱的貨物竟然都是空貨箱。隨即，ABDUSAMAD立刻從沙特阿拉伯趕到張家港，并找到張家港錦泰進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人孫某，要求說明情況，最終經(jīng)確認(rèn)，該兩份合同并非與錦泰公司所簽，而是與何某的JINTAI公司所簽。

　　法院審理后認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，在履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。

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