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深圳公司注冊:深圳公司為什么開不了銀行基本戶

2022-01-12 06:24:34

文章原標(biāo)題:深圳公司注冊:深圳公司為什么開不了銀行基本戶   最近,通過對公戶進(jìn)行電信詐騙、洗錢等犯罪行為進(jìn)入緊急清算階段,各大銀行都在加大力度打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。多地公安局嚴(yán)查銀行對公賬戶,隨之而來的后果就是,企業(yè)對公賬戶越來越難開了?! ∧壳昂芏嗟胤降墓矙C(jī)關(guān)都在瞄準(zhǔn)對公賬戶這個(gè)突破口,倒逼銀行業(yè)履行審核責(zé)任,從源頭遏制詐騙分子轉(zhuǎn)賬、洗錢的犯罪行為?! ?jù)說,深圳的很多銀行經(jīng)理在被公安機(jī)關(guān)約談后,才終于意識到,不認(rèn)真履行盡職審查的責(zé)任,導(dǎo)致本銀行開辦的對公賬戶被用于犯罪,是涉嫌構(gòu)成“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”的?! 「鶕?jù)刑法第287條的規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。  中信銀行的支行行長被撤職,以及長沙光大、工商、郵儲(chǔ)銀行工作人員被刑拘,僅僅是個(gè)開始。這些事件告訴大家一個(gè)事實(shí),不遵守規(guī)矩、不履行職責(zé),很快就會(huì)遭到清算。  二、重磅出擊,嚴(yán)懲涉案銀行。  相關(guān)部門對涉案銀行采取強(qiáng)化監(jiān)管及嚴(yán)格問責(zé)措施?! 《歉鶕?jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)〔2016〕261號)規(guī)定,暫停4家銀行網(wǎng)點(diǎn)3個(gè)月的新開立單位銀行賬戶業(yè)務(wù),暫停18家銀行網(wǎng)點(diǎn)1個(gè)月的新開立單位銀行賬戶業(yè)務(wù)?! ∪秦?zé)令各涉案銀行省內(nèi)最高管轄行內(nèi)部嚴(yán)肅追究相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員責(zé)任。責(zé)令嚴(yán)肅追究開戶網(wǎng)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理以及負(fù)責(zé)開戶審核、非柜面業(yè)務(wù)管理、交易監(jiān)測、對賬管理、實(shí)名制動(dòng)態(tài)復(fù)核等的相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員責(zé)任。責(zé)令四家銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)肅追究管轄行相關(guān)管理部門和人員責(zé)任?! ∷氖菍⑸姘钙髽I(yè)銀行賬戶情況納入對銀行機(jī)構(gòu)“兩管理、兩綜合”評價(jià)內(nèi)容,降低涉案銀行評價(jià)等級?! ︺y行業(yè)的清算也只是個(gè)開始。反詐戰(zhàn)線的人都清楚,對公賬戶泛濫的上游是商事登記制度改革后,形成的公司注冊買賣產(chǎn)業(yè)鏈?! ∪?、規(guī)范對公賬戶的舉措?! ∠嚓P(guān)部門對下一步工作作了部署?! ∫皇锹鋵?shí)企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)主體責(zé)任,加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶全生命周期管理?! ∪谴罅ν七M(jìn)先進(jìn)技術(shù)在賬戶、商戶管理環(huán)節(jié)的應(yīng)用?! ∷氖墙M織開展存量企業(yè)銀行賬戶、商戶風(fēng)險(xiǎn)排查?! ∥迨羌哟蟊O(jiān)管力度,從嚴(yán)問責(zé)?! τ谄髽I(yè)新申請對公賬戶從嚴(yán)審查。針對企業(yè)新申請的對公賬戶,各商業(yè)銀行按要求落實(shí)開戶審核責(zé)任,做好開戶盡職調(diào)查工作,企業(yè)需按要求提供以下申請材料:  2、近1個(gè)月水電費(fèi)發(fā)票或租金轉(zhuǎn)賬憑證(轉(zhuǎn)賬憑證的金額、時(shí)間、付款方收款方,需與租賃合同內(nèi)容以及公司注冊成立時(shí)間邏輯關(guān)系對應(yīng))  3、公司營業(yè)執(zhí)照原件、公章、財(cái)務(wù)章、法人私章  4、法人本人攜帶身份證原件及公司相關(guān)資料到場開戶  銀行網(wǎng)點(diǎn)在受理申請資料后,需安排工作人員上門核查注冊地址,確?!罢嫒?、真事、真資料“方能審核通過?! ∷?、萬事惠提醒根據(jù)深圳市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心整理的建議,存在以下情況的企業(yè)被重點(diǎn)關(guān)注:  1、一人多企、一人多戶、一址多照  2、經(jīng)營地址為“自主申報(bào)、住所申報(bào)”  3、無深戶、無居住證、無社保的三無人員  5、身份證地址為異地的偏遠(yuǎn)農(nóng)村、手機(jī)號為異地、企業(yè)名稱用字怪癖等?! ∑髽I(yè)法人需注意接聽銀行電話。銀行一般會(huì)通過電話聯(lián)系法人或者實(shí)地上門方式進(jìn)行排查!主要會(huì)核實(shí)公司名稱、稅號、注冊地址、主營業(yè)務(wù)、法人、主營業(yè)務(wù)等,因此建議企業(yè)老板熟悉下公司登記信息,注意及時(shí)接聽電話,避免因回復(fù)不及時(shí),被認(rèn)定為聯(lián)系不上,從而導(dǎo)致賬戶凍結(jié)!  五、對公賬戶被凍結(jié)如何解決?  1、首先,公司一定保證要合法正規(guī)真實(shí)經(jīng)營  2、其次,及時(shí)和所屬銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行溝通、按要求提供相關(guān)真實(shí)經(jīng)營的證明材料申請解凍(比如:房租水電發(fā)票、場地租賃合同、公司社保、交易往來合同等等)  3、可把原來開的對公戶銷戶后,再重新選擇其他銀行開戶。


深圳公司注冊:深圳公司為什么開不了銀行基本戶

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